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本日の仮想通貨ニュースです。


1.鈴木金融相、FTX Japan顧客資産の国外流出に警戒感示す


FTX Japanへの警戒

内閣府特命担当大臣(金融相)の鈴木俊一氏は11日、顧客資金の出金停止措置を取った国内暗号資産(仮想通貨)取引所FTX Japanについて言及。顧客資産が国外に流出するリスクに警戒感を示した。

暗号資産取引所は金融庁の監督下にあり、金融庁は内閣府の外局として内閣総理大臣、及び内閣府特命担当大臣(金融相)などの所轄下に置かれる。

FTX Japanは9日、暗号資産の出庫及び法定通貨の出金サービスの一時停止を発表。海外にある親会社FTXの流動性危機に関連した、顧客資産の不正流用の懸念が投資家の間でにわかに広まる中、10日に金融庁から行政処分を受けた。なお、11日にFTX Japanは日本円の出金を再開している。


11日の閣議後の記者会見で鈴木金融相は、「資産が国外の関連会社などに流出し、利用者の利益が害される事態が生じないよう万全を期す必要がある」と強調。「利用者に関する措置が適切に講じられるように今後ともしっかり推移をモニタリングしたい」と加えた。

親会社FTXは、世界有数の暗号資産デリバティブ(金融派生商品)取引所として名を馳せてきたが、昨今の暗号資産相場急落の影響を受け、財務状況が暗転した。


非公開の貸借対照表(B/S)のリーク情報により、保有する資産の安定性や財務基盤に著しい疑念が生じた結果、投資家の出金依頼が殺到するなどして流動性危機に直面。7日時点で、50億ドル相当の預かり資産の外部流出が加速して「出金停止措置」に至っていた。

金融庁(関東財務局)は10日、日本法人で子会社のFTX Japanに業務停止命令を発出。22年11月10日~12月9日の期間、交換業に関する業務や、利用者から財産を受け入れる業務を停止するよう命じた。

行政処分の理由として関東財務局は、「利用者に明確な理由説明がなかったこと、親会社FTXの方針を理由に再開の日程を示さなかったこと、暗号資産の入庫や売買等の取引サービスは提供し続けたこと」を指摘していた。


FTX Japanとは

FTXの日本展開は22年2月に暗号資産交換業者「Liquid by Quoine」の買収計画の発表から始まった。サービスの移管は徐々に進められ、6月3日のFTX JPのオープンにより、正式に日本市場への本格参入を果たした。

FTX JPはグローバル版FTXの取引基盤をベースに、グローバル市場と取引板の共有により高い流動性を実現するデリバティブ商品「パーペチュアル(永久先物契約)」を強みとしていた。


現状、FTX Japanは東京都に本社を置き、「暗号資産交換業者」および「第一種金融商品取引業者」として金融庁に登録されている。


日本では、大量の仮想通貨が不正流出した2018年1月のコインチェック事件や、同年9月のZaif事件を受けて、暗号資産交換業者による顧客資産の管理方法が厳格化。

2020年4月に施行された「改正資金決済法」により、顧客の仮想通貨をコールドウォレットなどで管理すること、交換業者の倒産時に「預かり資産を顧客に優先的に返す」ことなどが暗号資産交換業者に対して義務付けられている。

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本日の仮想通貨ニュースです。



1.バイナンス、FTXの買収は行わないと正式発表


FTXの買収は行わないと決定

大手暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンスは10日、FTXの買収は行わないと正式に発表した。

FTXに対する調査(デューデリジェンス)を行い、ユーザー資産の管理方法や米規制機関の動向に関する報道も加味して決定したと説明。FTXユーザーの流動性危機をサポートしたいと考えていたが、FTXの状況がバイナンスが支援できる限度を超えていたと述べている。



バイナンスは、どの業界でも大きなプレイヤーが失敗すると、消費者が被害を受けると指摘。しかし、仮想通貨のエコシステムは回復力が強まってきており、ユーザーの資産を間違った方法で管理してしまうような企業は、自由な市場から退場させられていくと信じているとコメントした。

また、規制が整備され、業界が分散化に向けて発展して行けば、エコシステムはさらに強化されていくと述べている。


最大手取引所であるFTXの財務危機については様々な情報が伝えられており、FTXがどのように顧客の資産を管理していたか、米規制機関が調査しているとの報道がある。


バイナンスのチャンポン・ジャオ(CZ)CEOは9日、同社がFTXのデューデリジェンスを行なっている間に、再度述べておきたい内容として、以下の5点をバイナンスチームに伝えていた。

・今回の買収は事前に計画していたことではない。FTXの状態は私はほとんど知らなかった。
・FTXの調査はまだ継続中であり、FTTトークンの取引はしないで欲しい。
・買収について、社内でもコメントしてはいけない。
・FTXの財務危機は「我々の勝利」ではない。ユーザーの信頼は揺らいでおり、規制が厳しくなる可能性がある。
・仮想通貨の価格は気にせず、プロダクトの開発を継続して欲しい。



事前報道

買収撤回については公式発表の前から、バイナンスが買収を行わない方向に傾いていることを複数の海外メディアが報じていた。

バイナンスのPatrick Hillmann最高戦略責任者(CSO)は、買収は行わないことを検討していると米メディア「Fox Business」に話し、以下のように述べていたという。

FTXに対する調査を開始して、36時間が経過した。調査が終了した時点で、我々はバイナンスユーザーのことを最優先に考えて結論を出す。


また何か新しい情報ができたら共有する。




また、買収の発端となった、FTXの姉妹企業アラメダリサーチのバランスシートの漏洩を報じたCoinDeskは、情報筋の話として、FTXは米コインベースやOKXといった大手取引所にも支援を求めていたが断られたと伝えた。

さらに、FTXのバランスシートには、8,700億円(60億ドル)超の穴(負債総額が資産総額を超過する状態)があるとの報道もある。ブルームバーグの最新報道によると、FTXが緊急資金調達ができないと、破産申請をせざるを得なくなる状況になるという。

なお、FTX.comで現在ユーザーの出金を停止している状態が続く中、OTC取引専用のテレグラムチャットでは凍結された資産に関して、1ドル分に対して0.1〜0.2ドルのトレーダー間の投げ売りのやりとりが見られているという。

(*追記)App Storeから、FTX Proのアプリが削除された模様。FTX.US版アプリ健在だ。


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1.バイナンス、FTX買収に合意 流動性危機を支援
FTX買収に合意

大手暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンスは、同業大手のFTXを買収することで合意した。両社の最高経営責任者(CEO)が9日に発表した。

買収の対象になるのはグローバル事業を展開する「FTX.com」で、米国の「FTX US」や日本の「FTX Japan」は含まれない。現時点で買収に拘束力はなく、まずはこれから数日間でバイナンスがFTXの状況を調査する。FTXが流動性危機に陥って支援を要請をしており、バイナンスのチャンポン・ジャオ(CZ)CEOは、ユーザーを保護するために買収の基本合意書に署名したと述べた。



流動性危機とは

引き出し可能な資産または換金しやすい資産が枯渇している状態。

CZ氏は、今回の契約が正式に成立するには一定の時間がかかるだろうとも説明。リアルタイムで状況を調査していくとしており、バイナンスはいつでも今回の契約を撤回することができるとも述べている。状況次第で、FTXのトークンであるFTTの価格変動が大きくなる可能性もあるとした。

また、買収発表後には、全ての仮想通貨取引所は準備金の証明をすべきだと主張。銀行は預金を一部を残して投融資に回しているが、仮想通貨取引所はそれをすべきではないと述べた。バイナンスは透明性のために、近く準備金の証明に取り掛かると説明している。

さらに、CZ氏はFTXの問題を受け、2つの教訓について見解を述べ、「バイナンスはBNBを担保にしたことは一度もなく、借金もしていない」と明言した。

・自分が作ったトークンを担保にしないこと
・クリプトビジネスをやるなら借金しないこと。資本を「効率よく」使ってはいけないこと。大きな準備金を持つこと。




FTX側の説明

今回の買収劇の発端は、FTXの姉妹企業であるアラメダリサーチのバランスシートの漏洩。この非公開の財務状況が報じられた後、バイナンス側は「純粋な投資上の決定」としているが、CZ氏が7日にFTTを全て売却すると説明した。


FTXのサム・バンクマン=フリードCEOは今回、バイナンスとの契約について、ユーザーを保護することが目的だと述べている。CZ氏やバイナンス、全ての支援者に感謝しているとし、今回の契約は業界全体に利する発展であると主張した。

そして、バイナンスは規制当局との関係改善に取り組みながら、分散型の経済圏構築を継続していると説明。FTXとバイナンスは敵対しているとの報道もあるが、関係は良好だとした。

また、FTXは出金の処理に取り組んでおり、流動性危機を乗り越えようと注力しているとも説明。全ての資産が1:1でまかなわれると述べている。



(*追記)アラメダに関しは、FTXが今年の第2四半期ごろに、3ACなどの破綻から影響を受けたアラメダを救済するために、41.9億ドルに相当するFTTを送った可能性が浮上。CoinMetricsの研究開発責任者@LucasNuzziがデータを示した。



(*追記)なお、ブルームバーグの億万長者指数によると、サムの純資産はFTXの破綻危機やFTTトークンの暴落の影響で、昨日の160億ドルから9億9100万ドルに減少したという。



(*追記)国内取引所FTX Japanは9日、親会社FTXの動向を受け、「当社のプラットフォームである「FTX Japan」では売買等のお取引が可能ですが、本社の対応方針に沿って、現在のところ暗号資産の出庫及び法定通貨の出金サービスを一時的に停止しております。」との声明を発表した。



規制当局が注視

今回の買収が成立すれば、仮想通貨取引所として業界最大のM&A(合併・買収)となる。大手取引所の流動性危機は、投資家保護の観点からも重要な事案だ。

CoinPostの提携メディア「The Block」によれば、米商品先物取引委員会(CFTC)が今回の買収を注視しているという。一方で、CFTCの担当者は「現時点では、規制上の問題があるかは明確にはなっていない」と説明した。

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メルコイン稼働は来春から
メルカリは8日、メルカリグループ日本事業におけるフィンテックの位置付けと今後の取り組みを発表する事業戦略発表会「メルカリ Fintech事業戦略発表会 2022」を開催した。



フィンテック領域の今後の事業構想として、メルカリのエコシステムに暗号資産(仮想通貨)が加わり、「メルカリ」アプリから暗号資産(ビットコイン)を誰もが簡単に購入できる機能の提供を開始することを発表した。
メルカリは、グループ累計4,800万人の顧客基盤をもとに、マーケットプレイスにおける商品の売買、フィンテックにおける決済・与信の連携を強化するとともに、「モノやお金だけでなく、信用・NFTや暗号資産などあらゆる価値が循環するエコシステムを拡大していく」と抱負を述べた。


暗号資産を購入できる機能は、金融庁より交換業者として認可登録を受けたメルカリ100%子会社の株式会社メルコインより提供される。
メルカリ初のクレジットカードも

また、本日よりメルカリ初のクレジットカード「メルカード」の提供を開始する。


本人確認(KYC)完了済みのユーザーであれば、「メルカリ」アプリから最短1分で申込完了し、国内外約3,900万箇所のJCB加盟店で利用可能となる。
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本日の仮想通貨ニュースです。


1.バイナンスCZ氏、「FTXトークン(FTT)を全て売却する」
FTTをすべて売却へ

大手暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンスのチャンポン・ジャオ(CZ)CEOは7日、バイナンスが保有中のFTXトークン(FTT)をすべて売却すると発言した。


バイナンスは、2021年時点で合計約3,090億円(約21億ドル)のBUSDとFTTを受け取っており、このうち、現在も手元に残っているFTTをすべて手放すと説明。正確なFTTの保有量や額は明かしていない。
CZ氏は、「市場への影響を最小限にする方法で売却する」「市況や限られた流動性などから、売却完了までには数か月かかる見込みだ」と述べた。
FTTは、バイナンスとも競合関係にある、米仮想通貨取引所FTXの取引所トークンだが、CZ氏は、競合他社であることは売却理由ではないと否定。
「最近判明した事」とフレージングしつつ、先週リークされていたアラメダリサーチのバランスシートの状況が売却要因であることを示唆した。
リークされた財政情報
CZ氏が言及しているのは、コインデスクが2日に報道した同社の財政情報だ。
FTXのサム・バンクマン=フリードCEOは、主要事業としてFTXと、トレーディング企業アラメダリサーチの2つを所有している。
コインデスクが入手したアラメダリサーチの非公開財務書類によると、アラメダリサーチは2022年6月30日時点で、約2.1兆円(約146億ドル)の資産を保有していたが、そのうち、姉妹会社FTXが発行したFTTの占める割合が大きかった。
最大の資産は、約5,400億円(約36.6億ドル)「Unlocked FTT」(ロックされていないFTT)で、3番目に大きな割合を占める資産としても、FTT担保の約3,200億円(21.6億ドル)が記載されていた。
業界からの反応

資産の大半が、流動性の低い関連会社トークンであったことで財務上のリスクが指摘された。例えば、投資プラットフォームSwan BitcoinのCEOであるコリー・クリップステン氏は次のようにコメントした。
アラメダの持つ資産の多くの部分が、(姉妹会社である)FTXが発行し管理しているトークンであることは驚きだ。
また、Huobiのスタートアップ育成部門のリサーチャーである0xLoki氏は、アラメダリサーチが「高いレバレッジと危険なバランスシート構成という深刻な問題を抱えている」「FTXとアラメダの資金源および資金の用途は不透明だ」などと意見している。

アラメダリサーチの反論
一方で、アラメダリサーチのキャロライン・エリソンCEOは、リークされた資産はバランスシートの一部だと釈明した。
リークされたバランスシートには載っていない、数十億ドル相当の資産が他に存在していると説明。また「リークされたバランスシートは、アラメダの最大のロングポジションをいくつか取り出したもの」で、「アラメダはヘッジ資産を有しており、過去に融資を受けた分についても、そのほとんどを返却している」とも続けた。
また、エリソンCEOは「市場への影響を最小限に留めるために今日バイナンスが売却するFTTを全て買い取る強気の姿勢を示した。

サムの声明
バイナンスのFTT売却の可能性が明らかになった直後、FTXのバンクマン=フリードCEOは「業界を前進させている全ての人の成功を祈っている」とコメント。「CZを含め」手段は違っても、この業界に貢献してきた全ての人に敬意を表すると語った。

その後、FTXの財政状況については「監査済の状態を保持している」と釈明。数十億ドル(数千億円)規模の大量出金が相次いでいるほか、米ドルからステーブルコインへの換金も活発化していると説明した。

規制草案も影響か
FTXは、サムCEOが起草した仮想通貨業界の規制草案を20日に発表していたが、この内容については業界から批判が集まっていた。
CZ氏は売却は「競合会社への動き」ではないと否定していたものの、この草案が心証に影響して、売却をさらに後押しするものになった可能性もある。

CZ氏は7日、名指しはしていないものの「他の業界プレイヤーを損なうようなロビー活動を行う人々は支持しない」ともツイート。また、FTTを手放すのは「リスクマネジメント」であり、そうした姿勢は「LUNAの一件で学んだ」と述べる。旧テラエコシステムの崩壊から、決別したプロジェクトはその後支持しない方針を学んだと示唆した形だ。

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プロフィール
年齢:
59
性別:
男性
誕生日:
1966/07/20
職業:
投資家
趣味:
ウェイトトレーニング
自己紹介:
資産100億円狙う投資家
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